Новости

Отчет собрания акционеров 2017 года

28 Июня 2017

Акционерное общество «КАМПЕС»

187300, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос.Мга, ул.Железнодорожная, д.59

ОТЧЕТ
 об итогах голосования
 на годовом общем собрании акционеров

 

Вид собрания                                                           годовое

Форма проведения собрания                   собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания:                    23 июня 2017 года

Дата, на которую определяются

(фиксируются) лица, имеющие право

на участие в общем собрании:                             29 мая 2017 года

Место проведения собрания:                               Ленинградская обл., Кировский р-н,
пос.Мга, ул.Железнодорожная, д.59 

Повестка дня собрания

1.            Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

2.            Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3.            Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.            Об избрании Ревизора Общества.

5.            Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 4, 5 – 104808;

по вопросу повестки дня № 3 – 104808, при этом 524040 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5 – 104808;

по вопросу повестки дня № 3 – 104808, при этом 524040 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 4 – 104801.

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5 – 89386 (85,29%);

по вопросу повестки дня № 3 – 89386 (85,29%), при этом 446930 (84,29%) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 4 – 89379 (85,28%).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 5 имелся.

Формулировки решений,
поставленных на голосование и результаты голосования
по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

ЗА - 89386,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ.- 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

ЗА - 89386,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ.- 0

Формулировки решений по 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами  Совета Директоров:

Аждов Василий Константинович

Макаров Герман Гурамович  

Парабкович Лев Львович  

Подгорный Василий Владимирович

Федорова Ольга Юрьевна

Результаты голосования:

Аждов Василий Константинович
Количество голосов, отданных за кандидата – 89014.

Макаров Герман Гурамович
Количество голосов, отданных за кандидата – 90810.

Парабкович Лев Львович
Количество голосов, отданных за кандидата – 89014.

Подгорный Василий Владимирович
Количество голосов, отданных за кандидата – 89014.

Федорова Ольга Юрьевна
Количество голосов, отданных за кандидата – 89014.

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора Общества»:

Избрать Ревизором Общества Кузнецову Маргариту Олеговну.
Результаты голосования:

ЗА – 89379,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ.- 0

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Вега», ИНН 7825477340.

Результаты голосования:

ЗА - 89386,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ.- 0

Формулировки решений,
принятых общим собранием

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами  Совета Директоров:

Аждов Василий Константинович

Макаров Герман Гурамович  

Парабкович Лев Львович  

Подгорный Василий Владимирович

Федорова Ольга Юрьевна

По 4 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора Общества»:

Избрать Ревизором Общества Кузнецову Маргариту Олеговну.

По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Вега», ИНН 7825477340.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «КАМПЕС» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность от 28.12.2016г.

 

Председатель собрания – Макаров Герман Гурамович

 

Секретарь собрания – Порошин Дмитрий Сергеевич

 

Новости
02 Августа 2017
Опровержение репортажа Ленинградской областной телекомпании подробнее >>
28 Июня 2017
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров подробнее >>
Все новости